پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

تبلیغات

اختلاس دو میلیاردی توسط کارمند دفترخانه ثبت اسناد

danesheroz2 تیر ۲۳, ۱۳۹۲ ۰
اختلاس دو میلیاردی توسط کارمند دفترخانه ثبت اسناد

دانش روز:یک کارمندی که اقدام به اختلاس دو میلیاردی کرده بود توسط پلیس آگاهی غرب استان تهران دستگیر شد

به گزارش دانش روز، در پی اخبار و اطلاعات و اصله از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر مبنی بر ارتکاب تخلفات مکرر در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱ اسلامشهر ، اکیپی از عوامل بخش مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع به محل عزیمت نمودند.

در بررسی و بازرسی اولیه مشخص شد کارمند رسمی دفترخانه مذکور – در اولین اقدام پس از انجام تحقیقات، بازرسی و بررسی اسناد و مدارک مشخص می گردد کارمند رسمی دفترخانه مذکور به هویت “حسین ح” که مسئول امور مالی و حسابداری دفترخانه می باشد، عالما و عامدا وجوه نقدی که بابت هزینه های ثبتی که مشتریان به ایشان پرداخت می نمایند تا با درصد معین به حساب های دولتی شامل سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و شخص سردفتر واریز نماید بر خلاف اصول امانت داری به نفع خویش تصاحب می نماید که با توجه به برداشت غیرقانونی وجوه سازمان های دولتی به نفع خود در همان بررسی مقدماتی مشخص می شود که نامبرده مرتکب جرم اختلاس شده است.

در مرحله بعدی بلافاصله طی هماهنگی تیم بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک در محل دفتر اسناد حضور یافته و در بررسی اسناد تنظیمی مشارکت مدنی به شماره معلوم تنظیم در دفتر اسناد کشف گردید که فی مابین شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس ( مسکن مهر واوان) و بانک مسکن شعبه مهدیه در خصوص افزایش ۶۷ درصد سهم بانک و اخذ ۷۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی توسط شرکت پیمانکاری بوده و هزینه تنظیم سند ۴۳۰ میلیون ریال تعیین شده  در حالی که تنها مبلغ ۸۰ هزار ریال به حساب سازمان های دولتی مربوطه واریز شده است.

مامورین این پلیس با عنایت به حساسیت موضوع سریعاً ضمن هماهنگی با مرجع قضایی و توضیح در خصوص موضوع متهم مذکور را در طی عملیاتی از آدرس اسلامشهر، سرحاج محمود در حالی که احتمال فرار وی منصور بود شناسایی و دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال نمودند ضمن انجام تحقیقات از سردفتر و دفتر یار مشخص می شود متهم حسین  کارمند رسمی این دفتر خانه بوده و ۱۲ سال سابقه کار دارد و به سبب اعتماد و اطمینانی که شخص سردفتر به ایشان داشتند انجام کلیه امور مالی به نامبرده واگذار می گردد و متهم با سوء استفاده از این اعتماد با توجه به نقص سامانه پرداخت هزینه های ثبتی که از طریق یک برنامه کامپیوتری متصل به دستگاه پوز انجام می شده است ضمن سند سازی و جعل هزینه ها، مبلغی بالغ بر دو میلیارد ریال را اختلاس می کند.

متهم به هویت حسین متولد ۱۳۵۵ ساکن تهران در خصوص نحوه و چگونگی اقدام مجرمانه بازجویی فنی و پلیسی انجام که نامبرده لب به اعتراف گشود و بیان داشت: اتهام وارد را قبول دارم بنده از شهریور ماه سال ۱۳۹۱ که اداره ثبت نسبت به نصب و راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی هزینه های ثبتی از طریق دستگاه پوز در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده و هزینه تنظیم سندها با دردهای معین که شامل ۳۰ درصد هزینه مالیات نقل و انتقال به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و ۳۰ درصد هزینه حق الثبت به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ۴۰ درصد هزینه حق التحریر به حساب سردفتر به صورت مستقیم انتقال داده می شد که بنده در فرصت های ممکن هزینه های تنظیم سند را به صورت نقدی و گاها چک از مشتریان اخذ و سپس با توجه به نقص برنام کامپیوتر اقدام به مستند سازی و درج مبلغ به صورت دستی در سامانه مربوطه می نمودم و پس از اخذ پرینت آنرا جهت امضا و ارسال در اختیار سردفتر قرار می دادم و با مستند سازی صوری سردفتر را فریب می دادم در ادامه به وسیله کارت عابر بانک خودم اقدام به انتقال وجه به مبالغ بسیار نازل به حساب سازمان های مربوطه می نمودم متهم همچنین اعتراف نمود در خصوص سند ۳۴۴۵۶ یک فقره چک بان اقتصاد نوین مبلغ ۴۳۰ میلیون ریال از نماینده شرکت پیمانکاری دریافت و به حساب بانکی ملی خودم واریز کردم و به جای سند مشارکت رهنی اقدام به تنظیم سند اقرار نموده ام و کلیه وجوه دریافتی را به حساب خودم نزد بانک ملی و بانک سینا واریز می کردم.

با عنایت به حجم وسیع اسناد تنظیمی و کشف بیش از دو میلیارد ریال اختلاس، بررسی و تعیین میزان مبلغ نیاز به ارجاع به کارشناس حسابرس رسمی دادگستری لازم بوده فلذا پرونده متشکله در معیت متهم جهت کسب تکلیف به نظر مقام محترم قضایی ارسال گردید و با توجه به اقرار صریح و اقرار صریح و اعتراف نامبرده و با قرار بازداشت موقت به اتهام اختلاس جهت تحقیقات تکمیلی در اختیار این پلیس قرار گرفت و موضوع جهت ارزیابی و بررسی اسناد تنظیمی دفتر اسناد رسمی به کارشناس دادگستری ارجاع و دستورات لازم جهت شناسایی و توقیف حساب های بانکی متهم اخذ گردید.

علیهذا نتایج اقدامات بعدی متعاقباً به عرض خواهد رسید.
منبع: باشگاه خبرنگاران
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۸
کد خبر : 37595
بازدیدها: 180

پاسخی بگذارید »